Es innegable que los empresarios y empresas extranjeras deben prestar atención a sus procedimientos de compra y adquisición para evitar ser víctimas de complejos esquemas de fraude. Esto siempre es de sentido común, pero ahora con Internet y con la globalización de las paginas web de mercado en línea, los estafadores pueden utilizar varias formas muy sofisticadas para engañar a las víctimas que pueden estar a miles de kilómetros de Tailandia. Nuestro despacho de abogados H&P ha sido designado como abogado de numerosos de demandantes en juicios civiles y penales contra organizaciones criminales, representando a las víctimas, personas fisicas y empresas extranjeras de todo el mundo.
Siguiendo las instrucciones de tres embajadores en Tailandia, nuestros abogados en Bangkok ha preparado un memorando para sus embajadas sobre cómo prevenir el fraude para sus ciudadanos extranjeros que realizan negocios en Tailandia, especialmente en transacciones relacionadas con el comercio internacional realizadas a través de Internet.
Investigacion legal sobre sus socios comerciales o vendedores
Es muy recomendable conocer a su socio comercial en Tailandia antes de proceder a realizar pagos electrónicos o celebrar contratos o acuerdos. Un abogado en Tailandia tiene capacidades y recursos y puede verificar información relevante del vendedor, como A) Antigüedad de la empresa B) Modelo de negocio C) Capitalización (capital registrado versus capital desembolsado) D) Estados financieros y auditorías D) Accionistas y directores . E) Litigios en curso y deudas F) Dirección registral de la empresa en DBD.
Los abogados de H&P en Tailandia suelen preparar informes de diligencia debida recopilando toda la información del socio comercial con nuestro asesoramiento y recomendaciones a empresas internacionales y particulares extranjeros.
Si conoces bien a tu socio o vendedor podrás evitar perder dinero y perder tiempo en transacciones que no son reales.
Transferencias bancarias de pagos a Tailandia
Si el vendedor aconseja realizar la transferencia a una cuenta bancaria personal en lugar de a un cuenta de banco de una empresa, esto es claramente una señal de alerta. Los estafadores suelen utilizar este modelo (cuenta bancaria personal en lugar de cuenta de empresa) después de presionar al comprador con plazos ajustados y precios atractivos a través de aplicaciones como WhatsApp.
Los estafadores suelen utilizar cuentas bancarias de empresas para grandes cantidades de dinero y cuentas bancarias personales para pequeñas cantidades o pagos pequeños.
Los compradores nunca deben pagar a cuentas bancarias personales en Tailandia cuando realicen negocios internacionales con empresas tailandesas.
Demasiado bueno para ser verdad
Los estafadores suelen interactuar con las víctimas utilizando aplicaciones, redes sociales y ejerciendo mucha presión sobre los compradores que reciben ofertas de productos que son demasiado buenas para ser verdad.
La comunicación siempre se realiza a través de Line o WhatsApp en lugar de correspondencia por correo electrónico y la documentación oficial (DBD, Aduana, Cámara de Comercio de Tailandia, etc.) suele estar en letras mayúsculas en inglés cuando el inglés no es un idioma oficial de Tailandia. Ademas estos documentos suelene utilizar mucho el color rojo y sellos para parecer reales.
Nuestros abogados en Tailandia siempre pueden visitar los almacenes y direcciones de los vendedores para verificar la información proporcionada por los vendedores.
El modelo del fraude tiene muchas capas
Según nuestra experiencia en muchos procesos penales, es bastante común que el vendedor o el defraudador se haga pasar posteriormente por una empresa de logística o incluso por un agente de policía para continuar la conversación con la víctima.
En ambos casos, el defraudador siempre solicitará pagos adicionales utilizando un número de seguimiento en el sitio web de una empresa de logística (que suele ser un espejo de una existente) o entregando documentos policiales o judiciales falsos (todos en idioma inglés).
No hace falta señalar que el comprador no debe pagar ninguna cantidad adicional ya que se juega con la esperanza de que pueda obtener la mercancía sin iniciar acciones legales.
Tenga en cuenta la prescripcion de las acciones legales en Tailandia
En Tailandia, la prescripción juega en muchos casos en contra de las víctimas. Esto significa que si no presenta un informe policial a través de sus abogados dentro del plazo establecido, no podrá reclamar el dinero en ningún tribunal de justicia de Tailandia. El tiempo es fundamental para evitar la prescripción de las acciones legales si no hemos presentado la denuncia policial a tiempo.
Recomendamos no perder el tiempo en conversaciones infructuosas con los defraudadores y comenzar la preparación del litigio para recuperar los pagos.
Sus abogados en Tailandia necesitarán recibir de usted documentos legalizados, como declaraciones juradas de la empresa, poderes públicos, certificados de transferencia bancaria, etc. Este proceso de legalización en el MOFA y la Embajada de Tailandia en su país puede llevar tiempo (semanas o meses), por lo que es clave actuar rápido para evitar el plazo de prescripción.
Si desea realizar una investigacion legal sobre el vendedor en Tailandia o ya ha sido víctima de fraude, comuníquese con nuestros abogados mercantiles y abogados penales en Tailandia en info@abogadotailandia.com
