Debido a que los requisitos de registro cada vez son más estrictos, el Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) en Tailandia, recientemente se han emitido varias órdenes y notificaciones nuevas. Los abogados del área de derecho mercantil y comercial en Tailandia de H&P han preparado un resumen de las órdenes y notificaciones pertinentes, así como comentarios sobre los ajustes que los inversores extranjeros en Tailandia enfrentarán en 2026.
El resumen de las medidas regulatorias preparado por nuestro despacho de abogados en Tailandia, Herrera and Partners, incluye cuatro órdenes y dos notificaciones del Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD):
- Orden de la Oficina Central de Registro de Sociedades y Compañías n.° 2/2568 (2025)
Re: Criterios y documentos justificativos para el registro de sociedades y sociedades de responsabilidad limitada con participación extranjera o directores extranjeros autorizados
Para personas jurídicas donde la participación extranjera sea inferior al 50 % del capital social, o donde no haya accionistas extranjeros, pero sí un director extranjero con autoridad para firmar:
Cada socio o accionista tailandés debe presentar extractos bancarios de los últimos tres meses que demuestren retiros o transferencias que correspondan al importe de la aportación de capital o la suscripción de acciones.
- Orden de la Oficina Central de Registro de Sociedades y Sociedades n.° 3/2568 (2025)
Re: Registro de Sociedades y Sociedades de Responsabilidad Limitada que Involucren a Personas Vinculadas a Delitos Predicados o Cuentas Nominativas (según la lista de AMLO)
Para socios, accionistas o directores que figuren en la lista de vigilancia de AMLO (HR-03), según lo notificado a través del Centro de Operaciones contra el Lavado de Dinero (COA):
Dichas personas deben comparecer personalmente ante el registrador antes del registro, presentando un documento nacional de identidad válido u otra identificación vigente.
Los documentos que deben presentarse incluyen:
- Extractos bancarios de 3 meses que demuestren la regularidad de la aportación de capital/pago de acciones; o
- Una copia del contrato de sociedad modificado; y
- Una carta de consentimiento para el uso de las instalaciones de la sede social registrada.
- Orden de la Oficina Central de Registro de Sociedades y Sociedades n.º 4/2568 (2025)
Re: Registro y modificación del domicilio social de sociedades colectivas y sociedades de responsabilidad limitada
Para la constitución de una sociedad o la modificación del domicilio social registrado, cuando el mismo domicilio ya sea utilizado por cinco (5) o más personas jurídicas registradas:
El registrador deberá verificar el domicilio con la base de datos del registro civil en todos los casos.
Los solicitantes deberán presentar:
Una carta de consentimiento para el uso del local; y
Acreditación del derecho a usar el domicilio registrado.
- Orden de la Oficina Central de Registro de Sociedades y Sociedades n.º 5/2568 (2025)
Re: Registro de sociedades colectivas y sociedades de responsabilidad limitada que involucren a titulares de la Tarjeta de la Seguridad Social
Para socios, accionistas o directores titulares de la Tarjeta de la Seguridad Social:
Dichas personas deberán comparecer personalmente ante el registrador antes del registro, presentando una identificación válida.
Los documentos que deben presentarse incluyen:
- Extractos bancarios de los últimos 3 meses que muestren retiros o transferencias consistentes con la aportación de capital/pago de acciones; o
- Una copia del contrato de sociedad modificado; y
- Una carta de consentimiento para el uso de las instalaciones de la sede social registrada.
- Notificación de la Oficina Central de Registro de Sociedades y Sociedades (2025)
Re: Personas Autorizadas que Pueden Certificar Firmas para el Registro de Sociedades y Sociedades
Las siguientes personas están autorizadas para certificar firmas para fines de registro:
- Contadores Públicos Autorizados (CPA);
- Contadores profesionales registrados miembros de la Federación de Profesiones Contables;
- Directores, socios gerentes o directores de firmas de contabilidad de calidad certificada; y
- Agentes de seguridad autorizados.
- Notificación de la Oficina Central de Registro de Sociedades y Sociedades (2025)
Re: Criterios y procedimientos para el registro y la verificación de identidad de los testigos de firma autorizados
Los testigos de firma autorizados deben registrarse y verificar su identidad a través del sistema digital.
El registro o las actualizaciones deben completarse a través del Sistema de Registro Digital de Empresas DBD (DBD Biz Regist).
A la luz de estos cambios, los inversores extranjeros que operan en Tailandia deben adaptar sus procedimientos y operaciones para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios.
Si busca una consulta legal con un abogado en Tailandia especializado en inversión extranjera, póngase en contacto con nuestro bufete de abogados en Bangkok en info@abogadotailandia.com
