Las transacciones internacionales realizadas a través de internet se han incrementado exponencialmente . Las reuniones personales parecen no ser necesarias ya que el trato podría comenzar y cerrarse simplemente con una mera conversación por correo electrónico.
Por desgracia la mayoría de las personas de negocios toman menos tiempo y cuidado para verificar los antecedentes de sus socios comerciales. Recientemente, los abogados de H&P en Bangkok alertaron a diferentes embajadas sobre un aumento dramático de casos de fraude, ya que descubrimos que algunos de los compradores extranjeros terminaron con enormes pérdidas porque realizaron transacciones sin saber que otra parte estaba involucrada en esquemas de fraude.
En este escenario, los perpetradores desarrollaron técnicas más sofisticadas, utilizando un esquema más complejo para aumentar su credibilidad. Por ejemplo, usar el nombre real de una empresa existente y sus directores, proporcionar documentos falsos que en su mayoría son idénticos a los documentos auténticos emitidos por los funcionarios tailandeses, crear un sitio web de logística profesional donde puede rastrear la entrega de productos, mostrar información falsa combinando .hechos veraces con algunos que induzcan a error y publicar ofertas de diferentes bienes por debajo de los precios de mercado. En algunos casos, el perpetrador incluso lleva a cabo el fraude a través de una empresa constituida en Tailandia pero sin ninguna operación comercial real.
Si bien ninguna investigación puede descubrir todos los riesgos potenciales, existe una manera de eliminar de manera efectiva los principales riesgos para su transacción, que es contratar a un despacho de abogados en Tailandia como H&P para realizar una investigación exhaustiva de la empresa a la que está comprando los productos. En nuestra opinión profesional, realizar una diligencia debida o investigacion legal empresarial es hoy una herramienta fundamental para proteger sus intereses antes de realizar cualquier transacción. En otras palabras, la función básica de la diligencia debida de la empresa es acceder a toda la información posible de la empresa vendedora en Tailandia y verificar si esa transacción es real y no forma parte de un esquema de fraude.
En la práctica legal profesional de H&P, nuestros abogados encontraron patrones comunes. Por ejemplo, cuando el fraude involucra grandes sumas de fondos, los perpetradores utilizan empresas existentes, pero por lo general estas empresas no tienen actividad real y un abogado tailandés puede verificarlo y confirmarlo antes de que haga cualquier negocio.
Cuando la transacción solo alcanza unos pocos miles de euros o dólares, los estafadores utilizan cuentas bancarias personales de testaferros tailandeses, Crypto o incluso Western Union como plataforma para recibir el dinero del extranjero antes de desaparecer. Es comprensible que la presión sobre las víctimas sea sustancial y que el comprador piense que puede perder una buena oportunidad de negocio si no acepta los términos de los vendedores.
En muchas ocasiones, los estafadores en Tailandia afirman que los productos tienen problemas con la Aduana y que el comprador debe pagar más y, en otros casos, incluso se hacen pasar por agentes de la policía de Delitos Teconologicos de Tailandia para reclamar más dinero a las víctimas.
Si necesita realizar una investigación legal sobre una empresa en Tailandia o ya ha sido víctima de un fraude, comuníquese con nuestros abogados en Bangkok en info@abogadotailandia.com
