Las transacciones internacionales realizadas a través de internet se han incrementado exponencialmente. Las reuniones personales parecen no ser tan necesarias como antes y el trato podría cerrarse simplemente con una conversación por correo electrónico, incluso si el valor de la transacción puede llegar a millones de dólares o euros.
Debido a tal conveniencia, la mayoría de los empresarios pueden tomar menos tiempo y atención para verificar los antecedentes de sus socios comerciales.
Durante los últimos años, los abogados de H&P en Bangkok descubrieron que algunos de los compradores terminaron con enormes pérdidas porque realizaron transacciones sin saber que otra parte formaba parte de esquemas de fraude.
En tanto el perpetrador de los fraudes en Tailandia esta desarrollando técnicas más sofisticadas, utilizando n esquema más sofistcado para aumentar su credibilidad. Por ejemplo, usando el nombre real de una empresa existente, proporcionando documentos falsos que en su mayoría son idénticos al documento auténticos emitidos por los funcionarios tailandeses o crear un sitio web de logística profesional falso donde incluso puede rastrear la entrega de productos con un tracking number.
En algunos casos, el perpetrador incluso lleva a cabo el fraude a través de una empresa legalmente constituida en Tailandia pero sin ninguna operación comercial previa significativa.
Aunque ninguna investigación puede asegurar eliminar todos los riesgos potenciales. Sin embargo, hay una manera de minimizar de manera efectiva los posibles riesgos principales de su transacción, que es contratar a un despacho de abogados en Tailandia como H&P para que lleve a cabo una investigación legal exhaustiva de la empresa a la que le está comprando los productos.
En nuestra opinión profesional, la diligencia debida de la empresa es una herramienta esencial para proteger sus intereses en Tailandia antes de realizar cualquier transacción o pago al vendedor.
La función básica de la diligencia debida de la empresa es acceder a toda la información posible de la empresa vendedora en Tailandia y verificar si esa transacción es real y no forma parte de un esquema de fraude.
¿QUÉ PUEDEN VERIFICAR LOS ABOGADOS DE H&P EN TAILANDIA EN UNA DEBIDA DILIGENCIA?
-Documentos Corporativos, Estados Financieros
-Documentos Públicos
-Licencia y permisos necesarios para los productos propuestos
Si cree que ha sido víctima de un fraude en Tailandia o necesita realizar una debida diligencia legal en una empresa tailandesa antes de realizar pagos o iniciar un negocio, comuníquese con nuestros abogados en Bangkok en info@abogadotailandia.com
