El incumplimiento de contratos comerciales internacionales y el fraude son dos tipos de casos que pueden parecer similares, ya que en ambas situaciones la parte perjudicada no recibe el pago por los bienes o no los recibe dentro del plazo acordado. Sin embargo, existen diferencias significativas entre ambos, particularmente en sus aspectos legales clave. Nuestros abogados litigantes y especialistas en resolución de disputas en Tailandia, en Herrera and Partners H&P, han preparado un resumen de las diferencias y similitudes de estos dos tipos de casos judiciales según la legislación tailandesa.
El incumplimiento de un contrato comercial internacional constituye un incumplimiento de contrato según el derecho civil. En estos casos, la contraparte suele ser una entidad legítima que opera un negocio real, presenta documentación auténtica y realiza transacciones comerciales reales. Sin embargo, la parte no entrega los bienes ni realiza el pago dentro del plazo acordado.
Por el contrario, el fraude es un delito penal. El autor tiene la intención de engañar desde el principio. Los indicadores de fraude pueden incluir la inexistencia de la empresa, la ausencia de operaciones comerciales reales o el uso de cuentas bancarias ficticias creadas exclusivamente con fines fraudulentos.
En la práctica, los abogados evalúan múltiples elementos fácticos al preparar un caso. Esto incluye la revisión de documentos como facturas, órdenes de compra y conocimientos de embarque, así como la realización de verificaciones de antecedentes de la empresa en cuestión. Con base en estos hallazgos, determinan el curso de acción legal apropiado.
Es importante destacar que, como se mencionó anteriormente, el incumplimiento de contrato es un asunto civil, mientras que el fraude constituye un delito penal. Ambos tipos de casos difieren significativamente en cuanto al derecho procesal y los plazos de prescripción.
En el caso del incumplimiento de contratos de comercio internacional, el plazo de prescripción se rige por el Código Civil y Comercial y puede variar según las circunstancias, por ejemplo, 10, 5 o 2 años.
Por ejemplo, en los casos en que existe un acuerdo escrito, los abogados examinarán los términos contractuales y los documentos relacionados para determinar las intenciones de las partes, si el contrato cumple con los requisitos legales y qué recursos están disponibles para el cliente en caso de incumplimiento. Estos recursos pueden incluir la rescisión del contrato, la devolución de garantías, la pérdida de depósitos y otras consecuencias legales. Los abogados deben estructurar estratégicamente el caso para maximizar tanto las ventajas fácticas como las legales.
Por otro lado, el fraude, según el Código Penal, es un delito transigible. Por lo tanto, la denuncia debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la parte perjudicada tenga conocimiento del delito y de la identidad del autor, de conformidad con el artículo 96 del Código Penal. La denuncia debe presentarse ante un agente de policía dentro de este plazo, que es considerablemente más corto que el de los casos civiles.
En los procedimientos judiciales para ambos tipos de casos, si el cliente tiene un representante en Tailandia y desea que esta persona inicie y lleve el caso en su nombre, debe otorgarse un poder notarial. El documento debe estar firmado por el poderdante (o llevar el sello de la empresa, en el caso de una persona jurídica), notariado y legalizado para que tenga validez en los procedimientos judiciales. Los documentos justificativos, como el comprobante de pago, también deben estar autenticados.
A nivel procesal, los casos de incumplimiento de contrato se rigen por el Código de Procedimiento Civil, mientras que los casos de fraude se rigen por el Código de Procedimiento Penal. Los procesos difieren en varios aspectos, incluyendo los plazos para la presentación de alegatos, la redacción de demandas, la presentación de listas de testigos y la carga de la prueba.
En los casos civiles, la prueba documental suele ser fundamental, ya que ciertos tipos de contratos deben probarse mediante evidencia escrita para establecer su validez. En los casos penales, sin embargo, los tribunales tienden a dar mayor peso al testimonio de testigos presenciales, ya que refleja la experiencia directa del presunto delito.
En este sentido, la preparación de la prueba documental, el testimonio de testigos y la evidencia física en ambos tipos de casos debe estar alineada con los asuntos en disputa y respaldar la posición legal del cliente.
Si desea consultar con un despacho de abogados en Tailandia sobre incumplimiento de contratos comerciales o un caso de posible fraude, comuníquese con nuestros abogados litigantes en Bangkok a través de info@abogadotailandia.com
