El blanqueo de capitales es el proceso de convertir dinero obtenido por medios ilegales o deshonestos en dinero que parece haber sido adquirido legalmente o cuyo origen ilícito no puede probarse. Esto requiere el uso de diversos métodos para ocultar la existencia de la fuente financiera obtenida ilegalmente, disfrazando o transformando así dicho dinero en fondos legítimos. Por lo tanto, estas acciones deben ser penadas de conformidad con la Ley contra el Blanqueo de Capitales B.E. 2542 (1999). Los abogados litigantes y penalistas de H&P ha preparado un resumen de los aspectos más relevantes de las prácticas de blanqueo de capitales según la legislación tailandesa:
Según la legislación tailandesa, el proceso de blanqueo de capitales se puede dividir en tres tipos:
Colocación o Conversión: Consiste en introducir dinero obtenido ilegalmente en el sistema financiero legal, como depositarlo en un banco o utilizarlo para comprar otros activos como viviendas o terrenos.
Superposición u Ocultación: Se refiere a la creación de múltiples capas de transacciones financieras para ocultar el origen del dinero o cortar el rastro real, haciendo que las transacciones sean complejas y difíciles de investigar o rastrear. Algunos ejemplos incluyen múltiples depósitos y retiros entre varios bancos utilizando nombres falsos o transfiriendo dinero a través de sistemas bancarios clandestinos.
Integración o Creación de Percepción de Legitimidad: Esto implica mezclar el dinero blanqueado con fondos o ingresos generados por negocios legítimos, haciendo que el dinero obtenido ilegalmente parezca legal.
Elementos del delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero
El artículo 5 de la Ley contra el Lavado de Dinero B.E. 2542 (1999) estipula que el delito de lavado de dinero incluye cualquier acto de transferencia, recepción o conversión de activos relacionados con un delito para ocultar o disimular el origen de dichos activos, o para ayudar a otra persona —ya sea antes, durante o después de la comisión del delito— a evitar el castigo o recibir una pena reducida por un “delito precedente”, o cualquier acto cometido para ocultar o disimular la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, transferencia o adquisición de cualquier derecho sobre activos relacionados con el delito.
El artículo 3 de dicha Ley define los “delitos determinantes” como delitos relacionados con narcóticos, delitos sexuales relacionados con la prostitución, trata de mujeres y niños, propiedad de negocios de prostitución, delitos de fraude público, delitos de malversación o fraude contra la propiedad bajo las leyes de banca comercial, delitos relacionados con funciones oficiales, delitos de extorsión o chantaje utilizando la influencia de organizaciones criminales, delitos relacionados con el contrabando o infracciones aduaneras, delitos relacionados con el terrorismo, delitos relacionados con el juego, entre otros.
Los activos obtenidos mediante estos delitos —como fondos, casas, terrenos, inversiones o cualquier rendimiento generado por dichos activos— serán incautados o congelados por el Estado y pasarán a ser propiedad del Estado debido al delito de lavado de dinero.
Protección y Reparaciones por daños causados por el lavado de Dinero
Como se mencionó anteriormente, los activos obtenidos mediante el lavado de dinero serán incautados y congelados para pasar a ser propiedad del Estado. Sin embargo, en el caso del lavado de dinero, debe haber víctimas de los delitos determinantes que conducen al lavado de dinero, como las víctimas de fraude, o los activos obtenidos del lavado de dinero pueden no pertenecer al infractor, sino ser bienes que la víctima haya hipotecado, por ejemplo. Esto podría resultar en que las víctimas o los afectados no reciban protección ni reparación por los daños causados por este delito.
Por lo tanto, para proteger y reparar a las personas afectadas por el lavado de dinero, se han establecido disposiciones relativas a la protección de los derechos de las víctimas de delitos determinantes en virtud del párrafo final del Artículo 49 de la Ley Antilavado de Dinero B.E. 2542. Las víctimas de estos delitos pueden presentar una solicitud para solicitar la protección de sus derechos contra la incautación o congelamiento de activos como una demanda civil por daños y perjuicios derivados del delito de lavado de dinero. Cuando la Oficina Antilavado de Dinero emite un anuncio para proteger a las víctimas en cada caso, la víctima debe presentar una solicitud junto con pruebas a los funcionarios para que consideren su condición de víctima y el alcance de sus daños, de modo que se les pueda brindar la protección y las reparaciones adecuadas.
Según la experiencia de nuestro equipo de derecho penal n Bangkok, según la legislación tailandesa en casos penales, las víctimas no pueden presentarse como demandantes ante el fiscal en casos de blanqueo de capitales, ya que se trata de un delito en el que solo el Estado es considerado víctima. Sin embargo, las víctimas pueden presentar una demanda contra el infractor por el delito determinante en ciertos casos, como fraude, secuestro de menores, extorsión, etc.
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