Durante 2026, nuestro despacho de abogados Herrera and Partners en Tailandia (H&P) representó a diversos clientes privados en casos relacionados con apropiación indebida y delitos económicos. Con base en la experiencia de nuestros abogados litigantes en nuestro estudio legal de Bangkok, hemos preparado un resumen de los aspectos clave de este tipo de delitos.
Según el derecho penal tailandés, la apropiación indebida y la ocultación fraudulenta de bienes son delitos distintos, aunque ciertas circunstancias fácticas pueden dar lugar a una superposición entre ellos. El delito aplicable depende principalmente de la naturaleza de los bienes, la relación del infractor con ellos, la forma en que se gestionaron y la intención dolosa que motivó la conducta.
Apropiación indebida
Según el artículo 352 del Código Penal tailandés, la apropiación indebida se produce cuando una persona que posee bienes pertenecientes a otra persona, o en los que otra persona tiene un interés de copropiedad, se apropia indebidamente de dichos bienes para sí misma o para un tercero. La característica clave de este delito es que el infractor debe poseer el bien antes de tratarlo o disponer de él como propio o en beneficio de otra persona.
Por consiguiente, la apropiación indebida se diferencia del hurto, donde el infractor toma bienes de la posesión de otra persona. En un caso de apropiación indebida, la posesión inicial del bien no es necesariamente ilícita; la conducta delictiva surge cuando la persona posteriormente lo transforma o se apropia con intención fraudulenta. Por lo tanto, para determinar si una conducta constituye apropiación indebida, es necesario considerar no solo la propiedad del bien, sino también quién lo poseía o controlaba en el momento pertinente y si la conducta posterior demuestra claramente la intención de apropiárselo.
Ocultación fraudulenta de bienes
El término “ocultación fraudulenta de bienes” no constituye un delito específico en una sola disposición del Código Penal tailandés. Según las circunstancias, la conducta puede constituir el delito de fraude según el artículo 341 o actos fraudulentos contra acreedores según el artículo 350.
Según el artículo 341, el fraude puede surgir cuando una persona engaña deshonestamente a otra mediante una declaración falsa o al ocultar un hecho que debería revelarse, y dicho engaño da como resultado que el infractor obtenga bienes de la persona engañada o de un tercero, o que provoque que la persona engañada o un tercero elaboren, retiren o destruyan un título de propiedad. Por lo tanto, la mera ocultación de información no constituye automáticamente fraude. La ocultación debe equivaler a un engaño y debe tener alguna de las consecuencias previstas por la ley.
El artículo 350, por otro lado, se refiere específicamente a la conducta destinada a impedir que un acreedor obtenga el pago. El delito puede surgir cuando un deudor sustrae, oculta o transfiere bienes a otra persona, o crea falsamente una deuda contra sí mismo, con el fin de impedir que un acreedor reciba la totalidad o parte de la deuda, cuando el acreedor ha ejercido o ejercerá un derecho de reclamación mediante un procedimiento judicial. Por lo tanto, la intención fraudulenta que subyace a la disposición u ocultación de los bienes es un factor fundamental.
En la práctica, la distinción entre estos delitos debe evaluarse cuidadosamente en función de las circunstancias fácticas de cada caso. La apropiación indebida se refiere principalmente a la conversión fraudulenta de bienes que ya están en posesión del infractor, mientras que la conducta fraudulenta que implica la ocultación o transferencia de bienes puede referirse al uso del engaño o a la sustracción u ocultación deliberada de bienes para causar un perjuicio a otra persona, en particular a un acreedor.
También es importante distinguir un delito penal de una simple disputa civil. El impago de una deuda, el incumplimiento de un contrato o el incumplimiento de una obligación contractual no constituyen, por sí solos, responsabilidad penal. Debe existir una conducta que cumpla con los elementos legales específicos del delito correspondiente, junto con la intención dolosa requerida.
La distinción entre estos delitos debe evaluarse en función de la naturaleza de la transacción subyacente y la conducta posterior con respecto a la propiedad. Una deuda, un incumplimiento de contrato o la falta de pago no constituyen, por sí solos, un delito penal. La responsabilidad penal exige que la conducta cumpla con los elementos legales del delito correspondiente y que vaya acompañada de la intención dolosa requerida.
En el caso de la apropiación indebida, la consideración clave es si el infractor estaba legalmente en posesión de bienes ajenos y posteriormente se los apropió indebidamente para sí mismo o para un tercero. Cuando la propiedad ya se ha transferido al beneficiario, la falta de pago posterior generalmente se consideraría un asunto civil, a menos que hechos adicionales establezcan un delito penal independiente.
En relación con la concesión fraudulenta de bienes, el propósito y las circunstancias de la operación son de especial importancia. La mera transferencia o disposición de activos no constituye automáticamente un delito. Con arreglo a la Sección 350, la conducta pertinente debe llevarse a cabo con el fin de impedir que un acreedor reciba el pago y debe cumplir los demás requisitos legales.
Por consiguiente, la evaluación debe centrarse en la naturaleza sustancial de la conducta, incluyendo la titularidad y posesión de los bienes, la naturaleza y circunstancias de la operación, las intenciones de las partes, el momento y el propósito de cualquier transferencia u ocultación, así como el control que el infractor ejerce sobre los bienes. Los hechos deben analizarse en su conjunto para determinar, caso por caso, si la conducta trasciende el ámbito de una controversia civil y reúne los elementos y requisitos específicos para la responsabilidad penal conforme al Código Penal de Tailandia.
Si necesita asesoramiento jurídico sobre un caso de apropiación indebida en Tailandia, le rogamos que se ponga en contacto con nuestros abogados litigantes en Bangkok a través de la dirección info@abogadotailandia.com
